13 Casinos en la Mira por Lavado de Dinero

El Gobierno de México, a través de la SSPC y la SHCP, informó que una investigación de análisis financiero detectó un complejo esquema de lavado de dinero en 13 casinos, resultando en movimientos financieros irregulares.

Esta operación derivó en la suspensión temporal de actividades en los establecimientos físicos, el bloqueo de páginas electrónicas de casinos virtuales y de cuentas bancarias vinculadas.

Acciones Legales y Estratégicas

Las autoridades mexicanas emprendieron acciones en varios frentes:

• Se dio vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) por posibles delitos de orden fiscal y omisiones en cumplimiento tributario.
• Se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos conexos.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que esta acción es parte de la Estrategia de Seguridad, que incluye el seguimiento del recurso vinculado a la delincuencia organizada. La investigación se realiza mediante el fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en coordinación con el Gabinete de Seguridad y cuenta con el apoyo de unidades de inteligencia financiera de Estados Unidos y otros países.

El secretario de la SSPC, Omar García Harfuch, anunció que se inicia una nueva etapa de prevención en la que la SSPC, UIF y SHCP desarrollarán:

• Mecanismos de detección temprana.
• Modelos predictivos basados en inteligencia artificial.
• Nuevas tipologías sectoriales para identificar conductas inusuales.

Patrones de Operación y Entidades Afectadas

Las 13 empresas operaban en Jalisco, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Chiapas, Estado de México, Ciudad de México y Baja California.

Se detectaron tres patrones principales de movimientos irregulares:

1. Uso de grandes cantidades de efectivo.
2. Redes que movían dinero proveniente del extranjero dentro del país.
3. Operaciones digitales, como transferencias y plataformas de pago, para ocultar el origen del dinero.

Se identificaron operaciones inusuales de hasta $50 millones de pesos y transferencias internacionales dirigidas a empresas financieras tecnológicas en Estados Unidos y Europa.

Esquema de Lavado de Dinero en Seis Pasos

La Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, detalló que el esquema operaba de la siguiente manera:

1. Enganche: Personas (jóvenes estudiantes, jubilados, amas de casa) son enganchadas con engaños o robo de identidad para obtener sus datos bancarios.
2. Envío de Recursos: Se les envían tarjetas prepagadas o códigos premiados con dinero de procedencia desconocida.
3. Apuestas: Las víctimas, a veces sin saberlo, realizan apuestas en casinos (físicos o en línea).
4. Blanqueo y Extranjero: El sistema refleja que la persona "ganó millones", pero el dinero es enviado inmediatamente a cuentas en el extranjero o paraísos fiscales, o insertado en otras apuestas para blanquearlo y regresarlo al país.
5. Reenvío: En algunos casos, las personas reciben el dinero de las supuestas ganancias, pero se les pide que lo reenvíen o usen para otras operaciones.
6. Repetición: Este proceso se repite cientos o miles de veces para completar el ciclo de lavado de dinero.